«مكافحة غسل الأموال»: 294 تدبيراً احترازياً اتخذ في يناير الماضي

• إيقاف شركتي عقارات وصرافة وإنذار 69 شركة

قامت إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة باتخاذ 294 تدبيراً احترازياً خلال شهر يناير الماضي.

وأظهرت إحصائية نشرها الإدارة اليوم الثلاثاء، أن التدابير المتخذة تنوعت بين طلبات التأسيس والتجديد، وتعيين المراقبين وإيقاف النشاط، إضافة إلى الزيارات الميدانية والإنذارات الكتابية، والتدقيق المكتبي.

وبينت الاحصائية أن الإدارة قامت بإيقاف نشاط شركة عقارية وشركة صرافة، وأنذرت 9 شركات عقارية و48 شركة مجوهرات و12 شركة صرافة.

كما قامت الإدارة بزيارات ميدانية شملت 70 شركة عقارية و43 شركة مجوهرات و5 شركات صرافة.