الإمارات تقود عملية دولية لمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الأجهزة الإماراتية قادت عملية دولية لمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي والقبض على سانجاي شاه المشتبه به في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك.

بدوره أوضح وزير العدل في دولة الإمارت: على مدى العامين الماضيين عملت السلطات الإماراتية عن كثب مع نظيرتها الدنماركية لحشد مجموعة قوية من الأدلة في هذه القضية وتم تنفيذ 25 طلب مساعدة قانونية بين الإمارات والدنمارك بشأن هذه القضية على وجه الخصوص.

وقال إن اعتقال سانجاي شاه جاء بعد استلام مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الدنماركية الأمر الذي يشير بوضوح إلى استمرار الإمارات العربية المتحدة في التعاون الوثيق و العمل مع الشركاء الدوليين من أجل الملاحقة الدولية للجريمة.