السعودية تطيح بتنظيم إجرامي غسل أموالاً بـ 1.5 مليار ريال

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية السعودية، تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 6 سعوديين ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعوديين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من 1.035.197.000 ريال (مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي)، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.