«التجارة»: 95 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير الماضي
(كونا) – قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 95 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة والخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 وذلك في شهر فبراير الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل36 شركة عقارية و8 شركات صرافة و8 شركات مجوهرات و6 شركات تابعة للتأمين.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام 17 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات فضلا عن إيقاف نشاط 9 شركات واحدة منها عقارية و3 للصرافة و5 للمجوهرات مع إيقاف الرقم المدني لها.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة إجراءات الترخيص لنحو 34 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته 25 منها لشركة عقارية و 9 شركات مجوهرات.
وأضافت أن فرقها التفتيشية قامت بتنفيذ 18 زيارة ميدانية شملت شركة عقارية و 5 شركات صرافة و11 للمجوهرات و 6 خاصة بالمزادات فيما قامت بالتدقيق المكتبي على 66 شركة منها 38 عقارية و 4 للصرافة و 22 للمجوهرات و 2 للتأمين.
