السعودية: ضبط تنظيم عصابي «غسل أموالاً» تجاوزت 4 مليارات ريال

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الإثنين، ضبط عصابة قامت بغسل أموال تتجاوز ملياراً و141 مليون دولار.
وقالت قناة «الإخبارية» السعودية، إن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام تنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية، بغسل أموال تجاوزت 4 مليارات و290 مليون ريال سعودي «مليار و141 مليون دولار».
وذكرت أن إجراءات التحقيق أثبتت قيام المواطن السعودي باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة «إيداعات مالية وتحويلها للخارج».
وأوضحت أنه عقب إثبات الأدلة كافة حول ما قاموا به، جرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.
وأشارت إلى صدور حكم تضمَّن إثبات ما نُسب إليهم، والحكم بـ«مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية».
كما حكم بتغريمهم «200 مليون ريال، والسجن مدة 10 أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.