«التحريات المالية» تشارك بالاجتماع السنوي 31 لمجموعة «ايجمونت»
(كونا) – شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع السنوي الـ31 لمجموعة «ايجمونت» الذي عقد في لوكسمبورغ خلال الفترة من 6 إلى 11 يوليو الحالي بمشاركة واسعة من وحدات التحريات المالية من مختلف دول العالم إلى جانب منظمات دولية رقابية وشركاء معنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال رئيس الوحدة الدكتور حمد المكراد لـ«كونا» اليوم الجمعة إن الاجتماع الذي تزامن مع الذكرى الـ30 لتأسيس مجموعة «ايجمونت» ناقش مجموعة من الموضوعات الحيوية أبرزها استقلالية وحدات التحريات المالية وتحديث البنية الرقمية للمجموعة وسبل تعزيز تبادل المعلومات وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح المكراد أن مشاركة وفد دولة الكويت أسفرت عن الخروج بعدد من التوصيات المهمة التي تسهم في تعزيز قدرات وحدة التحريات المالية على المستويين الوطني والدولي أبرزها تعزيز التعاون الإقليمي في مجال تحليل البيانات وتبادل المعلومات بين الوحدات المالية.
وأضاف أن من أبرز التوصيات أيضا الاستفادة من التجارب الدولية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير آليات عمل وطنية مشابهة والاستثمار في البنية التقنية وتدريب الكوادر خاصة في مجال أدوات التحليل الرقمي المتقدمة وتفعيل مخرجات جلسات السياسات لدعم استقلالية وحدات التحريات المؤسسية والتشغيلية.
وأكد على أهمية هذه المشاركة في تعزيز التعاون الدولي مشيرا إلى توقيع مذكرتي تفاهم مع كل من وحدة التحريات المالية في جمهورية الهند وجمهورية العراق لتعزيز تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالتحقيقات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير الدولية لمجموعة «ايجمونت».
