البنك المركزي العراقي: توثيق حسابات المشاهير ورصد تعاملاتهم المالية

‏صنّف البنك المركزي العراقي، مشاهير «السوشيال ميديا» كعملاء بدرجة عالية الخطورة، في توجيه للمصارف حول مؤثري مواقع التواصل لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لـ«الحدث».

وألزم البنك المشاهير بكشف عقود الإعلانات ومصادر الدخل عند فتح الحسابات، إضافة إلى تشديد رقابي على التحويلات المالية، مشدداً على ضرورة توثيق حسابات المشاهير ورصد تعاملاتهم المالية.