أمير قطر يصدر قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

2019-09-11 - 16:41

(كونا) -- أصدر امير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الاربعاء قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يحل محل قانون مماثل صدر في عام 2010.

واعلن مصرف قطر المركزي في بيان ان القانون الجديد جاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكل أشكاله وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من المنظمات الدولية الرئيسية بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف).

واضاف ان القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لقطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واكد ان القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال. 

وبحسب البيان فقد حدد القانون العقوبات على كل من يخالف أحكامه وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المخالفة كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب.

كما اكد ان القانون الجديد سيساهم في تعزيز الدور الريادي الإقليمي لقطر والتزامها الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مواضيع ذات صلة:

 يد قطر تتخطى البحرين إلى نهائي آسيا

تأهل منتخب قطر لكرة اليد إلى نهائي كأس آسيا، بعد فوزه على البحرين (28-24)، اليوم السبت، على صالة الشيخ سعد...

25 يناير 2020

قطر تفحص جميع المسافرين القادمين من الصين للكشف عن فيروس كورونا

  (رويترز) - قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية نقلا عن وزارة الصحة يوم الجمعة إن قطر ستبدأ في إجراءات...

24 يناير 2020

قطر: ملتزمون بالوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية

(الأناضول) - اعتبرت قطر أن حملات التحريض والتضليل التي تتعرض لها ليست سوى «محاولة يائسة للنيل...

24 يناير 2020

أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيطالي تطورات الأحداث بالمنطقة

(الأناضول ) - بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، قضايا إقليمية...

21 يناير 2020