"اتحاد المصارف": البنوك الكويتية حريصة على الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

2020-05-20 - 20:42

أعلن اتحاد مصارف الكويت أنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله مؤخراً من أخبار حول بعض الملاحظات على الإجراءات الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطبقها البنوك المحلية، يود اتحاد مصارف الكويت أن يؤكد على ما يلي: 

1- تحرص البنوك الكويتية على الالتزام التام بكافة أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بذات الخصوص، علما بأن مخالفة أحكام القانون المذكور والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص يترتب عليها جزاءات مالية تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف دينار كويتي .

2- إن مكافحة عمليات غسل الأموال ورصد المعاملات أو التحويلات المشبوهة والإبلاغ عنها تأتي في طليعة اهتمامات البنوك الكويتية، وقد استثمرت مبالغ طائلة من أجل تطبيق أحدث الأنظمة الآلية المستخدمة في هذا المجال، وهي مستمرة في هذا التوجه إيمانا منها بأهمية مواكبة التطورات التقنية والمالية بغرض الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي الكويتي وتحصين علاقاته المصرفية الخارجية.  

3- تقوم البنوك بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة بالتعامل مع العملاء من الأشخاص المعرضين سياسياً والذين يشغلون مناصب عليا تبدأ من عملية فتح الحساب واستيفاء بيانات العميل (بنموذج اعرف عميلك) مع مراقبة مستمرة لكافة معاملاتهم المصرفية .

4- تقوم البنوك بإبلاغ وحدة التحريات المالية بأية معاملة مشبوهة أو غير عادية وفقا لنموذج خاص معد لهذا الخصوص، مرفقا به كافة المستندات الثبوتية مع تحليل حسابات العميل وتبيان سبب الاشتباه، على أن تقوم الوحدة بدورها باتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد فحص كافة تعاملاته لدى كافة البنوك .

مواضيع ذات صلة:

"اتحاد المصارف": البنوك ستقدم خدمات السحب الآلي للأموال عبر التطبيقات ومراكز الاتصال خلال "الحظر"

قال اتحاد مصارف الكويت إنه بناءً على توجيهات بنك الكويت المركزي سيستمر القطاع المصرفي في تقديم الخدمات...

09 مايو 2020

اتحاد المصارف: إغلاق كافة البنوك اعتباراً من الاثنين المقبل حتى 30 مايو الجاري

صرحت مديرة العلاقات العامة باتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، أنه بتوجيهات من بنك الكويت المركزي وبناء على...

08 مايو 2020

اتحاد المصارف: 25 % من إجمالي فروع البنوك المحلية تعمل حالياً لتلبية احتياجات العملاء

قالت مدير إدارة العلاقات العامة باتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى أنه بالإشارة إلى ما يطالب به البعض من...

28 أبريل 2020

"اتحاد المصارف": زيادة فروع البنوك العاملة لتصل كحد أدنى إلى 25% من إجمالي الفروع 

بتوجيه من محافظ بنك الكويت المركزي فقد تقرر زيادة عدد فروع البنوك الكويتية العاملة لتصل كحد أدنى إلى 25% من...

22 أبريل 2020