القبض على شبكة غسل أموال بعد رصدها من قبل الأجهزة الأمنية المختصة

2020-07-13 - 22:53

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في ضوء الجهود المبذولة ضد جرائم مكافحة غسل الأموال ودفع رشاوي وأعمال مشبوهة من متحصلات الأنشطة الغير مشروعة ما يلحق الأضرار الفادحة بالصالح العام للبلاد.

وفي التفاصيل تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من القاء القبض على شبكة تقوم بعمليات غسل أموال ،و بناء على التحريات تم رصدها على مدى شهور وتتبع تحركاتهم في عدة مناطق في البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمة تم مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر كما تم مداهمة أربع مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل ومزرعة وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية، مشيرة الى أن الأجهزة الأمنية قامت بتفتيش المواقع والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها في المواقع المذكورة كما تم القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل محاولة هروبه. 

وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أن نتائج التفتيش انتهت الى العثور على:

- سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في مزرعة بمنطقة الوفرة.

- دراجات رباعية الدفع.

- ساعات ومجوهرات ثمينة.

- مبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.

- عدد من كراتين يشتبه بداخلها مواد مسكرة.

وأكدت الإدارة أن التحقيقات مستمرة للتوصل الى جميع الأشخاص المتورطين في عمليات غسل الأموال والكشف عن الشبكة التي أدارت العمليات المشبوهة وجاري إحالتهم الى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.

مواضيع ذات صلة:

ضبط 6 أشخاص في أربعة قضايا مخدرات ومؤثرات عقلية مختلفة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي المستمرة في...

02 أغسطس 2020

وزير الداخلية العراقي يكشف هوية قتلة المتظاهرين ويعلن اعتقالهم 

أعلن وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، الخميس، اعتقال منتسبين لقوات الأمن وجهت إليهم تهمة إطلاق النار...

30 يوليو 2020

وزير الداخلية يأمر بإعادة رجل أمن ضمن الوفد المرافق لسمو الأمير في أمريكا

كشف مصدر أمني أن وزير الداخلية أنس الصالح أمر بإعادة رجل أمن من ضمن الوفد الأمني المرافق لسمو الأمير في...

24 يوليو 2020

«الداخلية»: تخرج 18 ضابطا بحريا من الأكاديمية البحرية البولندية

(كونا) - قالت وزارة الداخلية إن 18 ضابطا بحريا من منتسبي الوزارة تخرجوا اليوم الجمعة من الأكاديمية البحرية...

24 يوليو 2020