غسيل الأموال
-
اقتصاد
قواعدُ أوروبية جديدة لتتبع عمليات تحويل العملات المشفرة
وافق الاتحاد الأوروبي على اعتماد قواعد جديدة تُخضعُ تحويلات العملات المشفّرة للإجراءات ذاتها المتّبعة في مكافحة غسيل الأموال، وكما هو…
-
أخبار دولية
اعتقال رئيس سابق لمتحف اللوفر في فرنسا بتهمتي «تهريب الآثار» و«غسيل الأموال»
وضع الرئيس السابق لمتحف اللوفر في فرنسا جان لوك مارتينيز، رهن تدابير الحراسة النظرية، في مقر المكتب المركزي لمكافحة الاتجار…
-
أمن ومحاكم
«الجنايات» تحدد 5 أكتوبر لنظر دعوى غسل أموال ضد الشيخ مازن الجراح ونواف الشلاحي
واجهت محكمة «الجنايات» الشيخ مازن الجراح ونواف الشلاحي بالتهم الموجهة إليهم في دعوى غسل أموال جديدة، إلا أن المتهمين أنكرا.…
-
أخبار خليجية
السعودية: السجن 51 عاماً ومصادرة 176 مليون ريال بحق تشكيل عصابي امتهن غسل الأموال
– تورط 11 متهماً من جنسية عربية ومواطنين اثنين بعمليات تهريب الأموال – إبعاد الوافدين فور انتهاء عقوبة السجن ومنعهم…