الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

(كونا) – استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الكويت اليوم الاربعاء اجتماع اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت وحدة التحريات المالية الكويتية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم خلال الاجتماع التباحث في الموضوعات المتعلقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.

وأضافت أنه مثل دولة الكويت في الاجتماع وفد برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حمد المكراد ونائب رئيس وحدة التحريات المالية يوسف العمر وأمانة سر اللجنة الوطنية.

وأوضحت الوحدة أنه شارك في الاجتماع ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدات التحريات المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنشأت برئاسة وحدة التحريات المالية وبعضوية كلا من وحدة التحريات المالية وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والنيابة العامة ووزارة العدل.

وبينت أن من الجهات المشمولة بعضوية اللجنة أيضا وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة تنظيم التأمين.

يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل الأموال